华升股份(600156)：董事长辞职 董事辞职暨补选董事

　　华升股份(600156)4月28日公告，公司董事会于近日收到董事长肖群锋先生递交的书面辞职报告。肖群锋先生因工作调整申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，并相应辞去董事会战略委员会召集人职务。肖群锋先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，肖群锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　公司将尽快完成董事、董事长补选工作，在选举产生新任董事长之前，根据《公司章程》规定，由公司副董事长刘国华先生履行董事长职务。

　　公司董事会于近日收到董事易建军先生提交的书面辞职报告，易建军先生因工作调整，申请辞去公司副董事长、董事、战略委员会成员及财务总监职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，易建军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快补选新董事。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南华升集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名刘志刚先生、孙创先生(简历附后)为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘志刚先生、孙创先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　附件：

　　董事候选人简历

　　刘志刚，男，1971年6月出生，在职研究生学历，法学学士学位，高级经济师、律师，1993年7月参加工作。历任湖南省国立投资(控股)有限公司总法律顾问(高管)，湖南省国有资产经营管理有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。现任湖南省国有资产管理集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，湖南华升集团有限公司党委书记、董事长，湖南华升股份有限公司党委书记。

　　孙创，男，1973年6月出生，MPACC,高级会计师，1995年8月参加工作，历任湖南省国有资产经营管理有限公司法务审计部部长，资产管理与改革工作部部长，总经济师。现任湖南省国有资产经营管理有限公司总经济师，湖南华升集团有限公司党委副书记、总经理，湖南华升股份有限公司党委副书记。